公告日期：2025-04-26

中汽研汽车试验场股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司全年实现营业收入 40,010.57 万元，同比增加 4,337.45 万元，
增幅 12.16%；实现利润总额 19,241.99 万元，同比增加 41.90 万元，增幅 0.22%；
归属于上市公司股东的净利润 16,665.35 万元，同比增加 169.24 万元，增幅为1.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,910.86 万元，同比增加 665.91 万元，增幅 4.67%。

二、董事会运行情况

（一）公司治理情况

公司坚持以高质量治理推动公司高质量发展，通过持续探索完善公司治理体系，健全公司治理制度等路径，切实提升公司治理规范性、有效性以及各主体的履职能力，防范公司治理风险。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，结合公司实际及时制定《独立董事专门会议制度》，修订公司《公司章程》《董事会议事规则》等 9 项治理制度；不断完善法人治理结构，及时补选 2 名董事、1 名高级管理人员，保证公司治理架构完善、稳定，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，有效维护公司和投资者的利益。

2024 年公司董事积极参加监管部门、督导机构组织的系列培训，了解上市公司最新政策解读、违规典型案例、上市公司规范治理要点等，增强守法自律意识、风险意识和规范运作意识，进一步提高履职能力。

（二）董事会和股东大会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审议并通过议题 47 项，董事未出
现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，具体情况 如下：

序号 会议时间 会议名称 会议议案

1、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

1.01 关于预计 2024 年度与中国汽车技术研究中心有限
公司及其关联方日常关联交易的议案

1.02 关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其
关联方日常关联交易的议案

2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案

3、关于修订《公司章程》的议案

1 2024/2/2 第二届董事会 4、关于修订《董事会议事规则》的议案

第六次会议 5、关于修订《独立董事工作细则》的议案

6、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的
议案

10、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

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