公告日期：2025-04-26

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-034
中汽研汽车试验场股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将增加分红频次，进一步提升公司投资价值，增强投资者回报。同时为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，包括但不限于制定利润分配方案、实施利润分配的具体时间等。具体事项如下：

一、2025 年中期分红安排

1、中期分红的前提条件

公司在 2025 年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：

（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润、累计未分配利润均为正数；
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期分红实施时间

2025 年下半年。

3、中期分红金额上限

公司在 2025 年度进行中期分红时，分红金额不得超过归属于上市公司股东净利润。

4、中期分红授权内容及期限

（1）在满足股东大会审议通过的 2025 年中期分红条件及金额上限以及符合《公司章程》约定的情况下，董事会可根据公司实际情况制定具体的 2025 年中期分红方案；

（2）在董事会审议通过 2025 年中期分红方案后，公司将在中期分红实施时间内择机完成权益分派事项；

（3）办理其他与 2025 年中期分红相关事项；

（4）授权期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、审批程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、风险提示

2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实
施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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