公告日期：2025-04-29

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-010
四川观想科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，并根据独立董事出具的独立性自查文件对公司现任独立董事的独立性情况进行了专项评估；公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果
和现金流量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》
董事会认为：公司《2025 年度财务预算方案》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，具有合理性。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算方案》。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：2024 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控……
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