公告日期：2025-04-29

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-022
四川观想科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司（简称“公司”或“观想科技”）第四届董事会第十二次会议决定于2025年5月20日（星期二）14:30在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十二次会议于2025年4月27日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月20日（星期二）14:30召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性

董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议日期和时间：2025年5月20日（星期二）14:30。
（2）网络投票日期和时间：2025年5月20日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的日期和时间为2025年5月20日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，在股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月14日（星期三）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

二、本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注
提案 该列打
提案名称 钩的栏
编码

目可以
投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司《2025年度财务预算方案》的议案 √

5.00 关于公司《2024年年度报告（全文及摘要）》的议案 √

6.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案 √

7.00 关于《2025年度董事薪酬与考……
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