公告日期：2025-09-18

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-042
湖北亨迪药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长程志刚。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 111 人，代表股份 279,537,734 股，占公司有表决权股份总数的 66.9391％。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

3、网络投票出席情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共 111 人，代表股份 279,537,734 股，占公司有表决权股份总数的 66.9391％。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 108 人，代表股份46,203,734 股，占公司有表决权股份总数 11.0641％。

其中现场出席的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 108 人，代表股份46,203,734 股，占公司有表决权股份总数 11.0641％。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师通过远程视频方式对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 279,297,236 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9140％；反对 210,038 股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0751％；弃权 30,460 股（其中，因未投票默 认弃权 28,590 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 45,963,236 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4795％；反对 210,038 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4546％；弃权 30,460 股（其中，因未投票默认弃权 28,590 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659％。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、审议通过了修订《股东会议事规则》

表决情况：同意 279,325,826 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9242％；反对 210,038 股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0751％；弃权 1,870 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,991,826 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5414％；反对 210,038 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4546％；弃权 1,870 股（其中……
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