公告日期：2025-04-28

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-014
湖北亨迪药业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年
4 月 25 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8
人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年一季度报告》

公司《2025 年一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年一季度报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。