公告日期：2025-04-28

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-015
湖北亨迪药业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2025 年
4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会
议由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

2、关于对 2025 年一季度报告的审核意见的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年一季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，《2025 年一季度报告》真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日

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