公告日期：2025-04-24

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-011
湖北亨迪药业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2025 年
4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会
议由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、刊载的《2024年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、2024 年度利润分配预案

公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司总股本 288,000,000.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 72,000,000.00 元（含税），本年度分配不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认为《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续
聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

公司继续使用不超过人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金……
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