公告日期：2025-04-24

湖北亨迪药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（项光亚）

各位股东及股东代表：

本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历及专业背景

本人项光亚，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，博士学历，
教授。曾任湖北省黄梅县第一中学教师，1995 年 7 月至今于华中科技大学任教。已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。

2、不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性
的相关要求。

二、2024 年度履职情况

2024 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。

1、出席董事会及股东大会的情况

（1）2024 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。

（2）2024 年本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

应出席次 现场出席 以通讯表决方 委托出席 是否连续两次
姓名 缺席次数

数 次数 式参加次数 次数 未出席会议

项光亚 7 1 6 0 0 0

（3）2024 年，湖北亨迪药业有限公司共召开三次股东大会，本人均亲自出席。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内并未召开独立董事专门会议。

3、在董事会各专门委员会的履职情况

2024 年，本人任职期间共召开 4 次审计委员会会议。本人作为公司董事会
审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部控制、定期报告等相关事项进行审查，对会计师事务所续聘等事项
进行审议并向董事会提出专业意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

三、与内审、会计师的沟通情况

2024 年度本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，关注公司在财务状况、内控控制等方面情况，与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

四、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人参加了湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度业绩说明会认
真回复投资者提问，听取投资者的意见和建议。出席股东大会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

五、在公司进行现场工作的情况

2024 年度，利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制、募投项目进展和财务状况，同时通过面对面交流、电话、邮件、微信等多种途径与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。

六、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照……
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