公告日期：2025-04-24

湖北亨迪药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在股东大会的领导下，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事积极出席公司股东大会、列席董事会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、 2024 年度公司监事会工作情况

（一）监事会召开情况

2024 年，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序

会议时间 会议届次 审议事项

号

1、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》；

2024 年 1 月 3 第二届监事会 2、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募
1

日 第四次会议 集资金等额置换的议案》，

3、《关于变更部分募集资金用途的议案》

4、《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年年度报告》及摘要；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《2023 年度利润分配预案》；

2024 年 4 月 22 第二届监事会 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

2

日 第五次会议 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、《关于对 2023 年年度报告的审核意见的议案》；

9、《关于提名公司非职工代表监事的议案》；

10、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2024 年 4 月 26 第二届监事会 1、《2024 年一季度报告》；

3

日 第六次会议 2、《关于对 2024 年一季度报告的审核意见的议案》。

2024 年 5 月 15 第二届监事会 1、《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》；

4

日 第七次会议 2、《关于选举公司监事会主席的议案》。

1、《2024 年半年度报告》及摘要；

2024 年 8 月 28 第二届监事会

5 2、《关于对 2024 年半年度报告审核意见的议案》；

日 第八次会议

3、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2024 年 10 月 第二届监事会 1、《2024 年三季度报告》；

6

25 日 第九次会议 2、《关于对 2024 年三季度报告审核意见的……
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