公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北亨迪药业股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“亨迪药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对亨迪药业拟继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况说明

公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第二
次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 年产 5,000 吨布洛芬原料药项目 57,332.66 57,332.66

2 年产 1,200 吨原料药项目 29,225.11 29,225.11

3 年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 17,472.91 17,472.91

4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 119,030.68 119,030.68

注：公司 IPO 募集资金净额为 140,073.23 万元，超募资金为 21,042.55 万元。

2022 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用
于投资高端医药制剂国际化项目的议案》，并经 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议通过。变更后募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 年产 5,000 吨布洛芬原料药项目 57,332.66 57,332.66

2 高端医药制剂国际化项目 33,227.00 30,542.55

3 年产 700 吨原料药项目 18,225.11 18,225.11

4 年产 12 吨抗肿瘤原料药项目 17,472.91 17,472.91

5 补充流动资金项目 15,000……
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