公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北亨迪药业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司

保荐机构编号： Z29131000

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
1,400,732,340.85 元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业
板上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通”）
担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 31
日。

2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城 618 号

办公地址 上海市静安区新闸路669 号博华广场 36 层

法定代表人 朱健

保荐代表人 李懿、王栋

联系电话 021-38676515

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 湖北亨迪药业股份有限公司

证券代码 301211.SZ

注册资本 28,800.00 万元

注册地址 荆门高新区掇刀区杨湾路 122 号

主要办公地址 荆门高新区掇刀区杨湾路 122 号

法定代表人 程志刚

实际控制人 刘益谦

联系人 高健

联系电话 0724-2223303

本次证券发行类型 首次公开发行股票

本次证券发行时间 2021 年 12 月 10 日

本次证券上市时间 2021 年 12 月 22 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐情况概述

1、尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与亨迪药业发行上市的相
关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对公
司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件
后，主动配合中国证监会及深圳证券交易所的审核工作，组织发行人及其他中介

机构对中国证监会及深圳证券交易所的意见进行答复，并与审核机构进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其……
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