公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北亨迪药业股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“亨迪药业”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对亨迪药业 2024 年度内部控制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下：
一、公司内部控制的基本情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司母公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易管理、财务报告、合同管理、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购业务、销售业务、财务报告、资产管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部环境

1、公司治理及内部组织架构

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法规
的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构。
公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立了规范的公司治理结构和议事规则。

股东大会是公司最高权力机构；董事会依据公司章程和股东大会授权，对公司经营进行决策管理；总经理和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，依据公司章程和董事会授权，对公司经营进行执行管理；监事会依据公司章程和股东大会授权，对董事会、总经理及其他高级管理人员、公司运营进行监督；公司根据实际经营需要设置部门与子公司。公司对子公司实施计划目标管理和监控管理，子公司负责各自的具体经营管理工作。

公司已制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等相关管理制度，明确股东大会、董事会、监事会的职责权限、议事规则和工作程序等，对董事长、董事、监事、总经理任职资格、权利和义务等做了明确规定，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。

公司对组织架构和内部机构进行了全面梳理，并建立了评估调整机制，定期对组织架构设计和运行的效率和效果进行综合评价。

2、发展战略

公司董事会下设战略发展委员会，根据《战略发展委员会工作细则》对公司经营目标和中长期发展规划进行研究并提出审议意见；定期对公司资本管理情况进行分析评估，对资本规划和资本补充计划进行研究并提出建议；对公司重大股本权益性投资方案进行研究并提出建议；定期对公司经营发展规划的实施情况和重大投资方案的执行情况进行检查、监督和评估；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。战略发展委员会会议由主任委员召集，不定期召开，通过认真研究，向公司董事会提出经营发展的建议，提高了重大投资决策的效益和决策质量，加强了决策科学性，增强了公司的主营业务实力和核心竞争力。确保发展战略方案的全局性、长期性和可行性。

3、人力资源政策

公司以自主培养与外部培养相结合的方式，建立了完善的人才培养机制。公
司制定了技术人员聘用管理制度、考勤与休假管理制度、员工奖惩管理制度、薪资福利管理制度等制度，制定了详细的员工培养方案，通过内部学习、外部培训等机制，培养科研人员。公司支持研究人员到高校深造，并与高校合作建立教学基地，培养并吸收优秀人才。

4、社会责任

公司在注重经济效益的同时也积极履行社会责任，坚持诚信守法、照章纳税。充分尊重和切实维护员工合法权益，构建企业内部和谐劳动关系；承担起安全责任与节能环保责任；积极促进就业与再就业，回报社会恩泽，为企业树立了良好的社会形象。

公司严格遵守安全生产相关法律法规要求。为确保安全生产，全年进行设备检测、安全宣传教育培训、安全防护用品、危废处置、职业健康体检、安全防护设施升级等多项投入。公司安全防护设施和环保处理设施全年平稳运行。公司严格遵守现行环境保护相关法律法规要求，落实废气、废水噪声和固体废弃物的防治措施。切实履行对客户、消费者、自然资源、环境、员工等利益相关者的社会责任，实现企业与社会的和谐发展。

5、企业文……
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