公告日期：2025-12-31

国信证券股份有限公司

关于无锡金杨精密制造股份有限公司

首次公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金投入新项目的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为无锡金杨精密制造股份有限公司（简称“金杨精密”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨精密首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕622 号），公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行
价格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,076,315,840.57 元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 27 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字〔2023〕214Z0007 号”验资报告。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 项目进展

1 高安全性能量型动力电池专用 70,000.00 56,826.45 本次拟结项

材料研发制造及新建厂房项目

二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至本核查意见出具日，公司首次公开发行股票募集资金使用及节余情况如

下表：

单位：万元

拟投入募集 募集资金 累计投入 募集资金 利息收入 募集资金
序号 项目名称 资金金额 净额 金额 节余 （扣除手续 专户存储
费净额） 余额

高安全性能量型

1 动力电池专用材 56,826.45 56,826.45 46,789.99 10,036.46 978.90 11,015.36
料研发制造及新

建厂房项目

三、公司募集资金在银行专户的存储情况

截至本核查意见出具日，公司首次公开发行股票募集资金（不含超募资金）

存储情况如下：

单位：元

序号 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 项目

交通银行股份 高安全性能量型

1 有限公司无锡 32200065001 418,264,500.00 39,917.05 动力电池专用材

锡山支行 30……
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