公告日期：2026-01-10

中德证券有限责任公司

关于龙口联合化学股份有限公司

变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的

核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就联合化学变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：一、募集资金及募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为
人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万
元后，募集资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字(2022)第 000040 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并同保荐机构分别与华夏银行股份有限公司烟台龙口支行（后改为齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行）、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金扣除发行费用后，主要投资于以下项目。

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资金 建设周期
额

年产 8,000 吨有机颜料生产项目 31,100.00 20,194.43 2 年

研发中心建设项目 3,682.00 2,390.86 1 年

补充流动资金 5,000.00 3,246.69 -

合计 39,782.00 25,831.98 -

截至 2025 年 12 月 31 日，联合化学累计使用募集资金总额 3,329.90 万元，
具体情况如下：

单位：万元

募 集 资 金 承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入
投资项目 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 进 度 （ % ）
(3)=(2)/(1)

年产 8,000 吨

有机颜料生产 20,194.43 20,194.43 - 22.06 0.11
项目

研发中心建设 2,390.86 2,390.86 53.60 61.15 2.56
项目

补充流动资金 3,246.69 3,246.69 - 3,246.69 100.00

合计 25,831.98 25,831.98 53.60 3,329.90 12.89

尚未使用的募集资金用途及去 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于专
向 项账户余额为 24,……
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