公告日期：2025-11-13

中德证券有限责任公司

关于龙口联合化学股份有限公司

向参股公司增资暨关联交易的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“联合化学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联合化学向参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、对外投资暨关联交易概述

1、联合化学基于公司长远持续发展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟以货币出资方式向参股公司上海米莱芯程半导体有限公司（以下简称“标的公司”或“米莱芯程”）增资 20,000 万元，认购米莱芯程 531.4283万元新增注册资本。本次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将由 19.3548%增至 37.2760%。

2、公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，米莱芯程为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、2025 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事马承志先生已回避表决。董事会战略委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《龙口联合化学股份有限公司章程》《龙口联合化学股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。

二、关联方暨标的公司的基本情况

公司名称 上海米莱芯程半导体有限公司（原名“卓光芮科技（上海）有限责任
公司”）

统一社会信用代码 91310000MAEC2G8C77

注册资本 1,859.9991 万元

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人 高安

成立日期 2025 年 3 月 7 日

一般项目：半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；半导
体照明器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
经营范围 转让、技术推广；电子专用设备销售；电子产品销售；专用设备修
理；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；
新材料技术研发；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要业务最近三年 米莱芯程尚未实际开展业务，目前主要开展投影式曝光机的研发，
发展状况 该产品主要应用于半导体晶圆制造的光刻步骤

本次增资前 本次增资后

序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资额

（万元） 持股比例 （万元） 持股比例

1 高安 750 40.3226% 750 31.3620%

2 芯聚裕（上海）科技合 375 20.1613% 375 15.6810%
伙企业（有限合伙）

3 苏州启知致远投资合 195 10.4839% 195 8.1541%
伙企业（有限合伙）

4 海南高易天成投资合 60 3.2258% 60 2.5090%
伙企业（有限合伙）

5 芯苜科技（上……
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