公告日期：2025-04-28

龙口联合化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事基本情况

本人姜欣，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，东北财经大学会计
学博士。1984 年 7 月至 1989 年 2 月任本溪大学机械系、经济系教师，1989 年 2
月至 2001 年 9 月任辽宁税务高等专科学校会计系、税务系副教授，2009 年 12
月至 2016 年 12 月任东北财经大学会计学院副院长，2001 年 9 月至 2021 年 3 月
任东北财经大学会计学院教授（退休），2021 年 3 月至 10 月任广东东软学院教
授，2021 年 10 月至 2023 年 7 月任广州商学院会计学院教授。2024 年 1 月起任
广东白云学院会计学院教授，2020 年 11 月起兼任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。

二、出席董事会及列席股东大会情况

2024 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2024 年公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事
会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年公司共召开了 4 次董事会会议，3 次股东大会。作为独立董事，本人
在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2024 年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：

独立董 年度召开董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 列席股东大
事姓名 事会次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 会次数

姜欣 4 4 0 0 否 3

三、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，作为独立董事，本人在召开独立董事专门会议前主动了解、获取做决策所需要的资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2024 年度任期内，公司召开一次独立董事专门会议。情况如下：

日期 届次 事项

2024 年 4 月 15 第二届董事会独立董事专门 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易
日 会议第一次会议 的议案》

四、内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工作汇报，包括内部审计计划、定期专项检查报告等，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
五、现场检查工作情况

2024 年度，本人利用参加董事会会议的机会重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和财务状况，通……
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