公告日期：2025-04-28

龙口联合化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人沈永嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，华东理工大学精细化工研究所应用化学博士，德国马普科学院高分子研究所博士后。1980 年至
1982 年担任上海焦化厂煤炭化学研究所技术情报员，1984 年 7 月至 2018 年 10
月就职于华东理工大学先后担任副教授、教授及博士生导师。2020 年 11 月起兼任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。

二、出席董事会及列席股东大会情况

2024 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2024 年公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年公司共召开了 4 次董事会会议，3 次股东大会。作为独立董事，本人
在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和材料，详细了解公司
整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2024 年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：

独立董 年度召开董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 列席股东大
事姓名 事会次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 会次数

沈永嘉 4 4 0 0 否 3

三、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身
实际情况，公司 2024 年 1 月修订了《独立董事工作制度》。2024 年度，公司召
开了一次独立董事专门会议。情况如下：

日期 届次 事项

2024 年 4 月 15 日 第二届董事会独立董事专 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易
门会议第一次会议 的议案》

四、现场检查工作情况

报告期，本人高度关注公司战略发展、经营情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面。通过参加董事会专门委员会会议、董事会、股东大会及其他多种方式对公司进行不定期现场考察和调研，并通过电话和邮件等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出相关合理化建议。

五、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员（召集人），严格按照公司《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》的有关规定履行职责，积极关注任职人员的选择标准和选任程序，按照规定对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审核，并对公司人才体系建设提出专业建议，切实履行提名委员会主任委员的职责。

本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照公司《……
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