公告日期：2025-04-25

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-008
北京中亦安图科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东
大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东
大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月23日9:15—15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）。

7.出（列）席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议室。
二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年度董事会工 √

作报告>的议案》

2.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年度监事会工 √

作报告>的议案》

3.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年年度报告> √

全文及其摘要的议案》

4.00 《关于北京中亦安图科技股份有限公司2024年度财务决算 √

报告的议案》

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议及/或第五届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
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