公告日期：2025-04-25

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

北京中亦安图科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益和公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，鉴于公司第四届监事会任期已届满，2024 年 5 月，公司监事会顺利完成换
届工作，选举产生了第五届监事会。2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度
监事会工作报告>的议案》

2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年
度报告>全文及其摘要的议案》

第四届监事会

1 2024 年 4 月 16 日 3.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度
第十七次会议

财务决算报告的议案》

4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度
内部控制自我评价报告>的议案》

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

6.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第
一季度报告>的议案》

8.《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》

9.《关于公司监事薪酬方案的议案》

第五届监事会

2 2024 年 5 月 9 日 ……
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