公告日期：2025-04-25

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-002
北京中亦安图科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月
24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中邵峰、郑云端以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会
工作报告>的议案》

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，并出具了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
在本次会议上，在任独立董事穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生及于2024 年离任的独立董事刘学先生、唐宇良先生、单勇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生将在 2024 年度股东大会上进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理田传科先生所作《北京中亦安图科技股份有限公司2023 年度总经理工作报告》，一致认为 2024 年公司经营管理层有效执行了董事会及股东大会的各项决议，《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。经审议，董事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度财务决算
报告的议案》

董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2024
年年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案如下：

以公司目前现有的总股本 120,000,060 股……
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