公告日期：2025-04-25

北京中亦安图科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（赵龙凯）

各位股东及股东代表：

报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人赵龙凯作为北京中亦安图科技股份有限公司（（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件（（ 以下统称（ 法律法规”）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（ 以下简称（ （ 公司章程》”）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（ 以下简称（ （ 独立董事工作制度》”）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人赵龙凯，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学金融学专业，获哲学博士学位。2005年4月至2017年7月，历任北京大学光华管理学院助理教授、副教授；2017年8月至今，任北京大学光华管理学院教授；2024年5月至今，任公司独立董事。本人兼职情况如下：

在其他单

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任期起始日期 任期终止日期 位是否领

任的职务 取报酬津

贴

赵龙凯 北京大学光华管理 教授 2005 年 04 月 是

学院

（二）独立性说明

司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（上市公司独立董事管理办法》等法律法规和（公司章程》独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2024年任职期间内，公司共召开4次董事会会议和1次股东大会，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会会议和股东大会具体情况如下表：

本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

赵龙凯 4 1 3 0 0 否 1

本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对公司董事会会议的所有议案及资料逐一认真审阅，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对所有议案均表示同意，没有提出异议、反对和弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，2024年任职期间内，本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，按照各专门委员会工作细则等相关规定，履行职责如下：

1、提名委员会：本人召集并主持了2次提名委员会会议，会议讨论并审议通过了（ 关于聘任公司高级管理人员的议案》关于提名公司副总经理的议案》。

2、审计委员会：公司共召开4次审计委员会会议，本人亲自出席，会议讨论并审议通过了（ 关于聘任公司财务总监、内部审计负责人的议案》（ 关于部分募集资金投资项目延……
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