公告日期：2025-04-25

北京中亦安图科技股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告

北京中亦安图科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下统称“企业内部控制规范体系”），结合北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中亦科技”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。

三、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务：IT运行维护服务、技术架构咨询与集成、智能运维产品与服务。

纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、内部监督、人力资源管理、企业文化建设、内部控制制度、财务管理、收入核算管理、成本费用核算管理、资产管理、预算管理、募集资金管理、采购管理、合同管理、服务质量管理、信息系统管理、信息披露、对外投资管理等。

重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险、技术及创新风险、人才风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

四、内部控制建设情况

内部控制环境反映了治理层和经营管理层对于内部控制重要性的态度，内部控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果，公司以规范运作的理念，积极营造良好的内部控制环境。

1、公司的治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构以及相对应的各项议事规则和决策程序，履行了《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责，形成了相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。

2、公司的组织架构

公司建立了“大区、方案中心、产品中心、运营中心”四大方阵的组织架构。各方阵、各部门职责清晰、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣，在公司日常经营、持续稳健发展中发挥着重要的作用。

3、内部监督

公司建立了与公司管理需求相适应的内部监督机制，内部监督、稽核、内部审计体系逐步完善。公司成立内部审计部，制定了《内部审计制度》。内部审计部直接对董事会审计委员会负责，负责对公司各部门、分支机构经营活动的合法性、合规性进行检查、评价，对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计等，促进了公司内部控制工作质量的持续提升。对审计过程中发现的内部控制问题向审计委员会汇报，同时有针对性的提出整改意见，要求被审计部门在规定期限内进行整改。内部审计部在公司董事会审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

4、人力资源管理

经过多年的团队建设，公司已经拥有了一支高水平、专业化、技能结构合理的人才队伍。随着经营规模的持续扩大，公司对优秀的技术及研发人员、管理人员、销售人员的需求日益迫切，公司……
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