公告日期：2025-04-25

北京中亦安图科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（刘学-已离任）

各位股东及股东代表：

报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人刘学作为北京中亦安图科技股份有限公司（（ 以下简称（ 公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件（（ 以下统称（ 法律法规”）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（ 以下简称（ （ 公司章程》”）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（ 以下简称（ （ 独立董事工作制度》”）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘学，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学经济学专业，博士研究生学历。1988年8月至1999年7月，历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长；1999年7月至2001年3月为北京大学光华管理学院博士后；2001年3月至2015年7月，历任北京大学光华管理学院副教授、教授、系副主任、副院长、高层管理教育中心主任，并于2009年7月至2014年12月兼任北京大学战略研究所所长；2015年7月至今，任北京大学光华管理学院教授。2018年4月至2024年5月9日，任公司独立董事。本人兼职情况如下：

在其他单 在其他单
任职人员姓名 其他单位名称 位担任的 任期起始日期 任期终止日 位是否领
职务 期 取报酬津
贴

刘学 北京大学光华管理学院 教授 2001 年 3 月 是

楚天龙股份有限公司 独立董事 2018 年 7 月 2024 年 7 月 是

广西东呈酒店管理集团 独立董事 2021 年 6 月 是

股份有限公司

普蕊斯（上海）医药科 独立董事 2020 年 3 月 2026 年 3 月 是

技开发股份有限公司

首药控股（北京）股份 独立董事 2021 年 12 月 2026 年 9 月 是

有限公司

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（上市公司独立董事管理办法》等法律法规和（公司章程》独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况（（（

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2024年任职期间内，公司召开1次董事会会议和1次股东大会，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会会议和股东大会具体情况如下表：

本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
……
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