公告日期：2025-10-30

华泰联合证券有限责任公司

关于华兰生物疫苗股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“华兰疫苗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对华兰疫苗部分募投项目延期事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰疫苗获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 56.88
元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币31,565,696.07 元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元。上述
募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066 号）。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序 项目 募集资金调整后 募集资金累计 募集资金使用进度
号 承诺投资金额 投资金额

流感疫苗开发及产业化

1 和现有产品供应保障能 80,107.90 80,107.90 100.00%
力建设项目（已结项）

2 冻干人用狂犬病疫苗开 7,735.45 5,026.70 64.98%
发及产业化建设项目

3 多联细菌性疫苗开发及 24,667.97 7,445.45 30.18%
产业化建设项目

序 项目 募集资金调整后 募集资金累计 募集资金使用进度
号 承诺投资金额 投资金额

4 重组带状疱疹疫苗的开 56,421.08 2,062.75 3.66%
发及产业化项目

5 新型疫苗研发平台建设 26,058.11 2,291.85 8.80%
项目

合计 194,990.51 96,934.65 49.71%

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资项目规模不发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称 原计划达到 变更后预计达到
可使用状态日期 可使用状态日期

冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 2025 年 12 月 31 日 2027年12月31日

多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 2025 年 12 月 31 日 2027年12月31日

新型疫苗研发平台建设项目 2025 年 12 月 31 日 2027年12月31日

（二）本次部分募投项目延期的原因

疫苗开发及产业化过程中需经历漫长的研发周期以及多个关键审批节点，存在一定的……
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