公告日期：2025-04-25

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-024
华兰生物疫苗股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日下午 13:00

网络投票时间：2025 年 4 月 25 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司有表决权股份总数为 595,000,033 股。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 485,484,414 股，占公司有表决权
股份总数的 81.5940％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 459,026,150 股，
占公司有表决权股份总数的 77.1472％。通过网络投票的股东 120 人，代表股份26,458,264 股，占公司有表决权股份总数的 4.4468％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 26,484,414 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4512％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 26,150股，占公司有表决权股份总数的 0.0044％。通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 26,458,264 股，占公司有表决权股份总数的 4.4468％。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开 2024 年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、提案 1《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 484,948,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8896％；反
对 498,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权 37,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

中小股东总表决情况：

同意 25,948,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对 498,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8807％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小

2、提案 2《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 484,948,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8896％；反
对 497,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024％；弃权 38,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意 25,948,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对 497,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8770％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1461％。

3、提案 3《2024 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 484,948,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8896％……
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