公告日期：2025-04-23

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-022
华兰生物疫苗股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，根据有关规定，现将股东大会的相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月25日

（2）网络投票时间：2025年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15—15:00。

6、股权登记日：2025年4月18日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年4月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 提案 2《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 提案 3《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 提案 4《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 提案 5《关于 2024 年度利润分配的议案》 √

6.00 提案 6《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 √

7.00 提案 7《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √

8.00 提案 8《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

提案 9《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其……
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