公告日期：2025-03-29

华兰生物疫苗股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就2024年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、本人基本情况

本人杨东升，中国国籍，1964 年出生，毕业于香港中文大学会计学专业，获硕士学位，注册会计师。曾任河南省第五建筑安装工程公司财务科长、郑州会计师事务所副所长、利安达会计师事务所权益合伙人；2012 年 1 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，河南分所所长，2017 年 9 月至 2024
年 4 月任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任浙江亚
光科技股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。

二、参加会议情况

公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2024年度，公司共召开7次董事会，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：

独立董 2024年度应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 次数 自出席会议

杨东升 7 7 0 0 否

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了7次董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交
董事会的全部议案均发表了同意的审核意见，没有反对、弃权的情况。

本年度，我作为公司董事会审计委员会的成员，共参加了四次审计委员会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议意见

审议通过《关于2023年度计

提资产减值准备的议案》

第一届董事会 《2023年年度报告及摘要》 对所审议案均发表

2024年第一次审 2024年3月28日 《公司 2023年度内部控制 了同意的审核意见

计委员会会议 自我评价报告》《关于续聘

公司2024 年度审计机构的

议案》

第二届董事会 审议通过《2024年第一季度 对所审议案均发表

2024年第二次审 2024年4月25日 报告》 了同意的审核意见

计委员会会议

第二届董事会 审议通过《2024年半年度报 对所审议案均发表

2024年第三次审 2024年8月29日 告及其摘要》 了同意的审核意见

计委员会会议

第二届董事会 审议通过《2024年第三季度 对所审议案均发表

2024年第四次审 2024年10月29日 报告》 了同意的审核意见

计委员会会议

三、参加独立董事专门会议及审议情况

（一）2024年2月28日第二届董事会第一次独立董事专门会议，发表以下意见：

对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审议意见

本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况……
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