公告日期：2025-03-29

华兰生物疫苗股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就2024年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、本人基本情况

本人李德新，中国国籍，1953 年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自 1995 年 3 月，历任中国疾控中心病毒病预防控制所实验室主任、所长，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。

二、参加会议情况

公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2024年度，公司共召开7次董事会，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下：

独立董 2024年度应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 次数 自出席会议

李德新 7 7 0 0 否

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了7次董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均发表了同意的审核意见，没有反对、弃权的情况。

本年度，我作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，共参加了四次审计委员会会议及一次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议意见

审议通过《关于2023年度计

提资产减值准备的议案》

第一届董事会 《2023年年度报告及摘要》 对所审议案均发表

2024年第一次审 2024年3月28日 《公司 2023年度内部控制 了同意的审核意见

计委员会会议 自我评价报告》《关于续聘

公司2024 年度审计机构的

议案》

第二届董事会 审议通过《2024年第一季度 对所审议案均发表

2024年第二次审 2024年4月25日 报告》 了同意的审核意见

计委员会会议

审议通过《关于公司2022年

限制性股票激励计划首次

第二届董事会 授予部分第一个归属期归

2024年第一次薪 2024年4月25日 属条件成就的议案》《关于 对所审议案均发表

酬与考核委员会 作废公司2022 年限制性股 了同意的审核意见

票激励计划部分已授予尚

未归属的限制性股票的议

案》

第二届董事会 审议通过《2024年半年度报 对所审议案均发表

2024年第三次审 2024年8月29日 告及其摘要》 了同意的审核意见

计委员会会议

第二届董事会 审议通过《2024年第三季度 对所审议案均发表

2024年第四次审 2024年10月29日 报告》 ……
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