公告日期：2025-10-27

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-084
山东三元生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025年 11 月 5日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 非累积投票 √

提案

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（二）议案 1.00 需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高
级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 10 日，9:00-16:00。

（二）登记地点：

现场登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室。

信函登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证，证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东登记：凭以上有关证件可采用信函或传真的方式登记，信函或
传真以抵达公司的时间为准，须于 2025 年 11 月 10 日 16:00 前送达或传真至公
司证券部，并确认来电。（信函请注明“股东会”字样）……
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