公告日期：2025-05-26

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-051
山东三元生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长聂在建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 19 日）， 公司总股本为
202,325,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,875,700 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 200,450,000 股。
1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 116 人，代表股份 96,393,170
股，占公司有表决权股份总数的 48.0884%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 96,056,770
股，占公司有表决权股份总数的 47.9206%。

（2）网络投票出席会议的股东 109 人，代表股份 336,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1678%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 109 人，代表股份336,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1678%。

（1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）网络投票出席会议的中小股东 109 人，代表股份 336,400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1678%。

3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

1、总表决情况：同意 96,345,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 43,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0450%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

1、总表决情况：同意 96,336,070 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9408%；反对 43,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0450%；弃权 13,750 股（其中，因未投票默认弃权 9,250 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

1、总表决情况：同意 96,345,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 43,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0450%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》；

1、总表决情况：同意 96,336,220 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9409%……
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