公告日期：2025-04-29

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-042
山东三元生物科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2025 年 4 月 28 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 4
月 17 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

公司监事会主席阎光浩先生代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2024 年度实
际经营情况，公司财务部编制了 2024 年度财务决算报告。

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》；

公司依据相关规定要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

根据公司 2024 年度内部控制执行情况来看，公司内部控制体系健全，已按照内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内部控制制度完整、合理，符合国家相关法律、法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度内部控制制度建设和运行情况，公司内部控制合理、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了自查。

经审核，监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 104……
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