公告日期：2025-04-29

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-041
山东三元生物科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通
知于 4 月 17 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

公司总经理程保华先生向董事会作 2024 年度总经理工作报告，并向董事会汇报了 2024 年度公司经营情况以及 2025 年度经营计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

公司董事长聂在建先生代表董事会作 2024 年度董事会工作报告，回顾了
2024 年公司整体发展经营情况，并就 2025 年董事会发展提出新的规划和目标。
公司独立董事杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生及离任独立董事赵春海先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2024 年度实际经营情况，公司财务部编制了 2024 年度财务决算报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》；

公司依据相关规定要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

经审核，董事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

根据公司 2024 年度内部控制执行情况来看，公司内部控制体系健全，已按照内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律……
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