公告日期：2025-04-29

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-035
山东三元生物科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规对利润分配的相关要求，与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第六次会议，会议审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 104,951,340.17 元，母公司报表的净利润为104,953,507.93 元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为705,647,027.20 元，母公司报表累计未分配利润为 707,474,950.38 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年度公司可供股东分配利润为 705,647,027.20 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 202,325,700 股扣除公司回购专用证券
账户已回购的 1,875,700 股后的总股本 200,450,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发 200,450,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本或公司回购专用证券账户持有的股份如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

（二）2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

1、2024 年度累计现金分红总额为 281,137,250 元，其中包括：（1）2024 年
半年度利润分配方案共计派发现金红利 30,279,750 元（含税，本次利润分配方案
已于 2024 年 9 月 27 日实施完毕）；（2）2024 年前三季度利润分配方案共计派发
现金红利 50,407,500 元（含税，本次利润分配方案已于 2025 年 1 月 9 日实施完
毕）；（3）2024 年年度利润分配预案拟派发现金红利 200,450,000 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议）。

2、2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份数量695,700 股，支付总金额为 17,602,570.26 元（不含交易费用）。

3、2024 年度累计现金分红总额……
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