公告日期：2025-04-29

山东三元生物科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（谭海宁）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责，出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。本人自2024年7月19日起，担任公司第五届董事会独立董事及第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务，现将本人2024年度任职期间（2024年7月19日-2024年12月31日）履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

谭海宁先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学专业，博士研究生学历。2009年7月至2011年7月，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任博士后；2011年7月至2013年8月，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任讲师；2013年9月至2019年12月，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任副教授；2020年1月至今，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任教授；2021年6月至2022年6月，就职于山东省济南市济阳区，任副区长（挂职）；2021年8月至今，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任中心副主任；2024年7月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任独立董事。

本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在影响

独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人2024年度任职期间（2024年7月19日-2024年12月31日），公司共召开

了4次董事会会议和2次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董 召开董 应出 实际 委托 缺席 是否连续两次 召开股东 出席股东
事姓名 事会次 席次 出席 出席 次数 未亲自参加董 大会次数 大会次数
数 数 次数 次数 事会会议

谭海宁 4 4 4 0 0 否 2 2

2024年度任职期间，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立

董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司董事会和股东大会，均亲自出席

会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会前主动获取做出决策所需

要的资料，会上认真审议每项议案并参与讨论、提出合理化建议，会后持续关

注议案实施情况。同时，积极了解公司生产经营状况、内部控制建设及外部环

境变化对公司造成的影响。重点关注了报告期内公司的定期报告、内部控制评

价报告、关联交易、董事及高管薪酬、董事会换届选举及高管换届、变更会计

师事务所等事项，并利用自己的专业知识和能力，为董事会科学、客观地决策

及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。本人认为，
2024年度任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经

营决策事项均履行了相关审批程序，会议决议合法有效。提交公司董事会的各

项议案不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此对审议的议案均

投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会下设的提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战

略委员会委员，依据《董事会专门委员会工作制度》的要求，认真履行了相关

工作职责。本人2024年度任职期间（2024年7月19日-2024年12月31日）履职情

况如下：

① 提名委员会

2024年度任职期间，提名委员会未召开会议。……
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