公告日期：2025-04-29

山东三元生物科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（赵春海）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责，出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。

公司于2024年7月3日、7月19日召开了第四届董事会第二十二次会议及2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，于2024年7月19日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会换届选举，本人自2024年7月19日起，不再担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务，亦不担任公司其他任何职务。因此，本述职报告期为2024年1月1日至2024年7月19日。现将本人2024年度任职期间（2024年1月1日-2024年7月19日）履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

赵春海先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物学专业，博士研究生学历，教授。2005年8月至今，就职于滨州职业学院，历任助教、讲师、教授、生物工程学院教科研副院长；2014年7月至今，就职于滨州职业学院，任教研室主任；2020年10月至2024年7月，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任独立董事。

本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股

份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在影响

独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会次数

本人2024年度任职期间（2024年1月1日-2024年7月19日），公司共召开了5

次董事会会议和3次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董 召开董 应出 实际 委托 缺席 是否连续两次 召开股东 出席股东
事姓名 事会次 席次 出席 出席 次数 未亲自参加董 大会次数 大会次数
数 数 次数 次数 事会会议

赵春海 5 5 5 0 0 否 3 3

2024年度任职期间，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立

董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司董事会和股东大会，均亲自出席

会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会前主动获取做出决策所需

要的资料，会上认真审议每项议案并参与讨论、提出合理化建议，会后持续关

注议案实施情况。同时，积极了解公司生产经营状况、内部控制建设及外部环

境变化对公司造成的影响。重点关注了报告期内公司的定期报告、内部控制评

价报告、关联交易、董事及高管薪酬、董事会换届选举及高管换届等事项，并

利用自己的专业知识和能力，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起

到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。本人认为，2024年度任职期间

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行

了相关审批程序，会议决议合法有效。提交公司董事会的各项议案不存在损害

全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此对审议的议案均投了赞成票，无反

对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会下设的提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战

略委员会委员，依据《董事会专门委员会工作制度》的要求，认真履行了相关工作职责。本人2024年度任职期间（2024年1月1日-2024年7月19日）履职情况如下：
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