公告日期：2025-04-29

山东三元生物科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（杨公随）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责，出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

杨公随先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理专业，博士研究生学历，会计学教授，注册会计师。1988年7月至2004年8月，就职于山东经济学院，历任会计系讲师、会计学院副教授；2004年9月至2005年6月，就职于清华大学，任访问学者；2005年7月至2005年10月，就职于山东经济学院会计学院，任副教授；2005年11月至今，任山东财经大学会计学院，任教授；2020年10月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任独立董事；2020年12月9日至今，就职于山东新石基教育科技有限公司，任监事；2020年12月22日至2024年5月22日，就职于中科云极（山东）智能科技有限公司，任监事；2022年6月23日至今，就职于山东明仁福瑞达制药股份有限公司，任董事；2022年12月27日至今，就职于山东弘宇精机股份有限公司，任独立董事；2024年4月15日至今，就职于山东力诺医药包装股份有限公司，任独立董事。

本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在影响

独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开9次董事会会议和5次股东大会会议，本人出席会议

情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董 召开董 应出 实际 委托 缺席 是否连续两次 召开股东 出席股东
事姓名 事会次 席次 出席 出席 次数 未亲自参加董 大会次数 大会次数
数 数 次数 次数 事会会议

杨公随 9 9 9 0 0 否 5 5

2024年度任职期间，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立

董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司董事会和股东大会，均亲自出席

会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会前主动获取做出决策所需

要的资料，会上认真审议每项议案并参与讨论、提出合理化建议，会后持续关

注议案实施情况。同时，积极了解公司生产经营状况、内部控制建设及外部环

境变化对公司造成的影响。重点关注了报告期内公司的定期报告、内部控制评

价报告、关联交易、董事及高管薪酬、董事会换届选举及高管换届、变更会计

师事务所等事项，并利用自己的专业知识和能力，为董事会科学、客观地决策

及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。本人认为，
2024年度任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经

营决策事项均履行了相关审批程序，会议决议合法有效。提交公司董事会的各

项议案不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此对审议的议案均

投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会下设的审计委员会主任委员和提名委员会委员，依据《董

事会专门委员会工作制度》的要求，认真履行了相关工作职责。本人2024年度

履职情况如下：

①审计委员会

本人作为审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，主持开展审计委员会的日常工作和相关会议。2024年度，审计……
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