公告日期：2025-04-29

山东三元生物科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极行使权利，履行义务，促进公司的规范运作，了解和掌握公司的生产经营情况，对2024年度公司各方面情况进行了监督检查，有效发挥了监事会职能，保障了公司健康、持续发展。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开7次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求。2024年度，监事会召开会议的主要情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案

1、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金
第四届监事会 2024年2月2日 （含超募资金）进行现金管理的议案》；
第十五次会议 2、《关于继续使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》。

1、《2023年度监事会工作报告》；2、
《2023年度财务决算报告》；3、《2023年
年度报告及年度报告摘要》；4、《2023年
第四届监事会 2024年4月22日 度内部控制自我评价报告》；5、《2023年
第十六次会议 度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于2023年度利润分配预案的议
案》；7、《关于预计2024年度日常性关联
交易的议案》；8、《关于续聘2024年度审

计机构的议案》；9、《关于2024年度监事
薪酬方案的议案》；10、《2024年第一季度
报告》；11 、 《关于修订<公司章程>的议
案》；12、《关于制定、修改公司治理相关
制度的议案》12.01《关于修改<监事会议事
规则>的议案》； 12.02《关于修改<募集资
金管理办法>的议案》； 12.03《关于修改<
关联交易决策制度>的议案》；12.04《关于
修改<对外担保决策制度>的议案》； 12.05
《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
12.06《关于修改<投资者关系管理制度>的议
案》；13 、《关于未来三年股东回报规划
（2024-2026年）的议案》。

1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监
第四届监事会 事会非职工代表监事的议案》 1.01提名阎光
第十七次会议 2024年7月3日 浩先生为第五届监事会非职工代表监事候选
人……
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