公告日期：2025-04-24

杭州国泰环保科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，切实履行董事会的职责。现将董事会 2024 年主要工作内容汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 31,560.94 万元,同比增长 1.98%；实现净利润
13,437.42 万元，同比下降 5.67%，归属于母公司所有者权益的净利润 13,192.35万元，同比下降 4.80%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 152,248.50 万元，较上年同期增长
1.00%，其中所有者权益为 145,999.20 万元。

二、公司董事会日常工作情况

2024 年董事会共召开 5 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议
的决议都合法有效，董事会会议召开并审议通过议案的具体情况如下表：

会议名称 会议事项 召开时间

1、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

第四届董事会 4、审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 2024.4.22
第五次会议

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

8、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

9、审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议

案》

10、审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授

信额度的议案》

11、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

12、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

13、审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报

告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

14、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

16、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

17、审议《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1、审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

2、审议《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告>的议案》

第四届董事会 3、审议《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 2024.8.28第六次会议

4、审议《关于新增募集资金专项账户的议案》

5、审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会

的议案》

第四届董事会 1、审议《关于<2024 年三季度报告>的议案》 2024.10.24
第七次会议

1、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

2、审议《关于使用部分闲置自有资金……
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