公告日期：2025-04-24

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-015
杭州国泰环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 22 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大
会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，
现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。

上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室

二、股东大会审议事项

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司 202……
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