公告日期：2025-04-24

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-009
杭州国泰环保科技股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配
方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共派发现金股利 56,000,000 元（含
税）；不以公积金转增股本，不送红股。

2. 公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并结合 2025 年发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益，同意提交股东大会审议。

2. 监事会意见

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配方案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

二、利润分配方案的基本情况

（一） 本次利润分配方案的基本情况

1. 本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。

2. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 131,923,474.97 元，累计归属于母公司的未分配利润为432,202,240.95 元，累计母公司未分配利润为 375,783,081.32 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额，实际可供股东分配的利润为 375,783,081.32 元。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024
年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 8,000 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共派发现金股利56,000,000 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下年度。

4. 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，方
案为：以 2025 年 1 月 8 日公司在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共
派发现金红利 64,000,000 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转下年度。2024 年前三季度权益分派方案经 2025 年 1 月 15 日召开
的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，已于 2025 年 1 月 23 日实施。

叠加此次 2024 年度利润分配拟派发的现金股利 56,000,000 元（含税），2024
年度公司预计累计现金分红总额为 120,000,000 元（含税），占公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 90.96%。

5. 本次利润分配方案符合公司实际情况，符合相关会计准则和相关法规政策的规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利……
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