公告日期：2025-04-24

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-007
杭州国泰环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2025 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 12 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会
的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长陈柏校先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，对 2025 年度的工作目标进
行了规划，编制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事池仁勇、刘晓松、李东升分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。报告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理夏玉坤所作的《2024 年度总经理工作报告》，经与会董事认真讨论和审议，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成了 2024 年度经营目标。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

本议案董事兼总经理夏玉坤回避表决。

4、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年财务决算报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是基于公司 2024 年度经
营与财务状况，并结合 2025 年发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，董
事会根据有关法律、法规和规章制度，对公司目前的内部控制情况进行了全面
地检查和评价，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并
能有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了无异议的核
查意见。天健会计师事务所……
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