公告日期：2025-11-20

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-056
苏州朗威电子机械股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金、部分募投项目以自有资金补足并变更

实施主体、实施地点及延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“新建生产智能化机柜项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；将募投项目之“数据中心机柜系统研发中心建设项目”以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期。

上述事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,410.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为
25.82 元/股，募集资金总额为人民币 880,462,000.00 元，扣除发行费用137,069,167.83 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 743,392,832.17

为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》。上述募集资金已于 2023 年 6 月 30 日划至公司募集资金专户，资金到位
情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中汇会验[2023]8290 号《验资报告》。

（二）募投项目情况

截至 2025 年 10 月 31 日，根据《苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目及后续对募投项目的变更，募集资金使用计划及实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金金额 已使用金额 使用进度

新建生产智能化机柜项目 17,500.00 13,253.11 75.73%

预制化模块（数据中心）A 项目 27,402.30[1] 8,270.21 30.18%

数据中心机柜系统研发中心建设项目 4,496.98 81.91 1.82%

补充流动资金 3,000.00 3,000.30[2] 100.01%

超募资金 36,586.87 - -

其中：补充流动资金及偿还银行贷款 21,940.00 21,939.94 100%

追加投资预制化模块（数据中心）A 项目 14,646.87[3] - -

[注 1]“预制化模块（数据中心）A 项目”募集资金金额 27,402.30 万元系变更原募投项目“年产130 套模块化数据中心新一代结构机架项目”的专项募集资金 12,755.43 万元以及追加投资公司剩余的超募资金 14,646.87 万元（均不含利息收入及现金管理收益）。

[注 2]截至 2025 年 10 月 31 日，补充流动资金项目……
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