公告日期：2025-11-20

国投证券股份有限公司

关于苏州朗威电子机械股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期的核查
意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就朗威股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,410.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为
25.82 元/股，募集资金总额为人民币 880,462,000.00 元，扣除发行费用137,069,167.83 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 743,392,832.17元。

为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》。上述募集资金已于 2023 年 6 月 30 日划至公司募集资金专户，资金到位
情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中汇会验

（二）募投项目情况

截至 2025 年 10 月 31 日，根据《苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目及后续对募投项目的变更，
募集资金使用计划及实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金金额 已使用金额 使用进度

新建生产智能化机柜项目 17,500.00 13,253.11 75.73%

预制化模块（数据中心）A 项目 27,402.30[1] 8,270.21 30.18%

数据中心机柜系统研发中心建设项目 4,496.98 81.91 1.82%

补充流动资金 3,000.00 3,000.30[2] 100.01%

超募资金 36,586.87 - -

其中：补充流动资金及偿还银行贷款 21,940.00 21,939.94 100%

追加投资预制化模块（数据中心）A 项目 14,646.87[3] - -

[注 1]“预制化模块（数据中心）A 项目”募集资金金额 27,402.30 万元系变更原募投项目“年
产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目”的专项募集资金 12,755.43 万元以及追加投
资公司剩余的超募资金 14,646.87 万元（均不含利息收入及现金管理收益）。

[注 2]截至 2025 年 10 月 31 日，补充流动资金项目累计投入金额 3,000.30 万元，较募集资金
承诺投资总额多 0.30 万元，系补充流动资金账户产生的利息收入净额。

[注 3]超募资金 14,646.87 万元已用于追加投资“预制化模块（数据中心）A 项目”。

公司实际募集资金净额为 74,339.28 万元，截至 2025 年 10 月 31 日，公司累
计使用募集资金 46,545.46 万元（其中：募投项目实际使用募集资金 24,605.52
万元，实际使用超募资金永久……
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