公告日期：2025-05-15

国浩律师（上海）事务所

关于苏州朗威电子机械股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：苏州朗威电子机械股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任苏州朗威电子机械股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派陈小形律师、周烨培律师出席并见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日以现场表
决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会于 2025

年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 在江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司
会议室召开。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会的网络投票时间为：

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日 9:15-15:00。

本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等。

公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

（1）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

（2）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

（3）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

（4）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

（5）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

（6）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

（7）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

（8）审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

（1）于 2025 年 5 月 8 日（星期四）股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

经本所律师查验，出席公司本……
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