公告日期：2025-04-25

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-019
苏州朗威电子机械股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2025 年 4 月 23 日 11:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于
2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《监事会议事规则》等相关制度的要求，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2024年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，公司监事会认为：2024 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经核查，公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。审计收费根据 2025 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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