公告日期：2025-04-25

国投证券股份有限公司

关于苏州朗威电子机械股份有限公司

使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗威股份使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1051 号文）同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）3,410.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为 25.82
元/股，募集资金总额人民币 88,046.20 万元，扣除发行费用 13,706.92 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 74,339.28 万元。募集资金已于 2023 年 6 月 30
日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]8290 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及投资情况

截至本意见披露日，募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称 投资总额 募集资金投入金额

新建生产智能化机柜项目 26,000.00 17,500.00

预制化模块（数据中心）A 项目 42,700.00 27,402.30

数据中心机柜系统研发中心建设项目 4,496.98 4,496.98

补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 76,196.98 52,399.28

注：1.公司募集资金净额为人民币 74,339.28 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币 36,586.87 万元（募投项目整体变更前）。
2.预制化模块（数据中心）A 项目募集资金投入金额系原募投项目“年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目”的专项募集资金 12,755.43 万元以及公司剩余的超募资金14,646.87 万元（均不含利息收入及现金管理收益）。
3.前述募集资金的利息收入及现金管理收益以实际划转当天金额为准。

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十一次会议，并于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 10,970 万元的超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为 29.98%；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会
第十五次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 5.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会
第十六次会议……
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