公告日期：2025-04-25

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-018
苏州朗威电子机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2025 年 4 月 23 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》客观、真实准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

公司现任独立董事张晟杰先生、钱坤先生、董浩淳先生和原独立董事孙裕彬先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取并审议了公司总经理高建强先生代表管理层所编制的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层的主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制公司《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度合并报表可供分配利润为 318,443,676.90 元，2024 年度母公司可供分配利润为 318,687,971.21 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 318,443,676.90 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本 136,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 40,920,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公……
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