公告日期：2025-04-25

苏州朗威电子机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（孙裕彬）

本人孙裕彬，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人基本履历

2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

孙裕彬，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海现代通用识别技术有限公司副总经理，上海求知信息技术有限公司副总经理，公司独立董事。

（二）独立性自查说明

2024 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

本人在 2024 年度任职期间积极参与了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，会前全面审阅议案材料并主动调阅补充资料，确保充分掌握决策背景；会中认真听取管理层专项汇报，就战略规划、风险管控等核心议题
提出专业建议，推动董事会决策的科学性与合规性。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1.出席股东大会的情况

2024 年度任期内，公司共召开 4 次股东大会，本人出席参会 4 次。

2.出席董事会会议情况

2024 年度任期内，公司共召开了 4 次董事会会议，本人出席会议具体情况
如下：

本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次
董事姓名 加董事会次数 会次数 会次数 数 未亲自参加董
事会会议

孙裕彬 4 4 0 0 否

3.出席独立董事专门会议情况

2024 年度任期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人出席 1 次。
（二）出席董事会专门委员会情况

2 2 0 0

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1 1 0 0

1 1 0 0

2024 年度任期内，本人为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024年董事会专门委员会履职情况如下：

第三届董事会薪酬与 1、《关于公司为董事、监事及高级管理人

1 考核委员会第五次会……
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