公告日期：2026-04-28

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2026-004
诚达药业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 4 月 14 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事卢瑾女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司
健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

公司第六届董事会独立董事胡永洲先生、姜林先生、周钧明先生，第五届董事会独立董事俞毅先生、崔孙良先生、汪萍女士在本次董事会上就 2025 年的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理卢刚先生代表公司经营管理层，对 2025 年度经营情况进行了报告和总结。董事会认为：2025 年度公司总经理带领经营管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，公司保持持续稳定的发展，公司经营情况良好。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案如下：根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。以公司现有总股本 154,713,824 股剔除回购专用账户中已回购股份 3,244,700 股后的股本 151,469,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观、完
整地反映了公司 2025 年度内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关……
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